|
"Ведомости" узнали о проверке ЦБ аудитора лишенного лицензии QIWI Банка 15.04.2024, 10:17, (источник: РБК) |
|
"Ведомости": Центробанк ведет проверку аудитора лишенного лицензии QIWI Банка QIWI Банк лишился лицензии, его ликвидируют по решению суда. Аудитора банка Kept проверяют на предмет осведомленности и реакции на выявление у QIWI рисковых операций. Проверку ведет ЦБ по соблюдению "антиотмывочного" закона 115-ФЗ Центробанк проводит проверку аудитора лишенного полтора месяца назад лицензии QIWI Банка, компании Kept, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Собеседники газеты рассказали, что ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции Kept на выявление у QIWI рисковых операций, так как банк неоднократно получал предписания от Банка России и попадал под его ограничения. Проверку проводит департамент корпоративных отношений ЦБ. Аудиторскими проверками QIWI ранее занималась международная сеть KMPG. Она ушла из России в июне 2022-го, правопреемником компании стала Kept. Один из собеседников "Ведомостей" отметил, что такая проверка — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение QIWI "антиотмывочного" закона (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"): раньше аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности (закона об аудите), а затем уже по 115-ФЗ. ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одним из оснований стало то, что "банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также были названы проведение операции по переводу "денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.", нарушение других федеральных законов и нормативных активов регулятора. В начале марта источники РБК рассказали, что проверку банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, инициировала ФСБ. 17 марта ЦБ подал иск к QIWI Банку. Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это было требование о принудительной ликвидации. 10 апреля Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать QIWI Банк по иску Центробанка. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое исполняет в банке функции временной администрации. Набиуллина говорила, что, по оценке АСВ, размер профицита средств банка составляет более 28 млрд руб., поэтому все обязательства будут выплачены. Автор Лилия Пашкова https://www.rbc.ru/finances/15/04/2024/661c953d9a794703259a0636 #банк #финансы #bank #finance #rsoft #рсофт © Банки России
Все новости Банков России Исполнитель Проекта: Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд." и Информационное агентство "Выставочный МОСТ" |